中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告
發(fā)布時間：2008-07-03
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證券代碼：600118 證券簡稱：中國衛(wèi)星 編號：臨2008-020
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為適應(yīng)應(yīng)用衛(wèi)星市場發(fā)展的需要、積極探索產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的發(fā)展模式，中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司（以下簡稱“中國衛(wèi)星”或“公司”）董事會研究決定與深圳航天科技創(chuàng)新研究院（以下簡稱：深圳研究院）和哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司共同出資設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（暫定），專業(yè)發(fā)展微小衛(wèi)星業(yè)務(wù)。
由于公司實際控制人中國航天科技集團公司為深圳研究院的出資方之一，故本次設(shè)立新公司事項構(gòu)成公司與關(guān)聯(lián)方共同出資的關(guān)聯(lián)交易。
公司2008年7月1日召開了第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了關(guān)于設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（暫定）的議案，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，獨立董事發(fā)表了獨立意見。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
深圳研究院由中國航天科技集團公司、深圳市人民政府和哈爾濱工業(yè)大學(xué)合作創(chuàng)辦，注冊資金為3.65億人民幣，目前已經(jīng)通過了 “ISO9001質(zhì)量管理體系認證”、“軟件企業(yè)認證”、“軍品質(zhì)量體系認證”以及“軍品保密認證”，并獲得了“高新技術(shù)企業(yè)”、“信息產(chǎn)業(yè)部系統(tǒng)集成”的資質(zhì)。深圳研究院側(cè)重于高新技術(shù)研發(fā)及其成果轉(zhuǎn)化，具有很強的科技開發(fā)和技術(shù)創(chuàng)新方面的輻射能力，是我國微小型航天器技術(shù)領(lǐng)域基礎(chǔ)理論研究、新技術(shù)研究、高層次人才培養(yǎng)的重要基地。
三、交易標的基本情況
新設(shè)公司將利用深圳市人民政府產(chǎn)業(yè)支持的優(yōu)惠政策，由中國衛(wèi)星、深圳研究院和哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司三方共同出資在深圳設(shè)立，注冊資本為5,000萬元。其中，中國衛(wèi)星以自有資金3,000萬元出資，占注冊資本的60%；深圳研究院以現(xiàn)金1,000萬元出資，占注冊資本的20%；哈爾濱工業(yè)大學(xué)國家大學(xué)科技園發(fā)展有限公司以專有技術(shù)作價1,000萬元（以最終評估值為準）出資，占注冊資本的20%。
四、交易的目的及對公司的影響
新設(shè)微小衛(wèi)星公司將依托中國衛(wèi)星、深圳研究院和哈爾濱工業(yè)大學(xué)在工程實現(xiàn)和技術(shù)方面的優(yōu)勢，承攬國家項目，專業(yè)開展微小衛(wèi)星業(yè)務(wù)。此次關(guān)聯(lián)交易有利于拓展中國衛(wèi)星的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增加新的利潤增長點，有利于實現(xiàn)中國衛(wèi)星全體股東的利益。
五、獨立董事對關(guān)聯(lián)交易的意見
公司獨立董事崔利國、湯谷良、季貴榮、駱志浩就本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表如下獨立意見，認為該關(guān)聯(lián)交易遵循了公平、合理的原則。該關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，該關(guān)聯(lián)交易未損害公司及股東，特別是中、小股東的利益，同意該項關(guān)聯(lián)交易。
六、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十七次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第十九次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于設(shè)立航天東方紅海特衛(wèi)星有限公司（暫定）的獨立意見。
特此公告。
中國東方紅衛(wèi)星股份有限公司
董 事 會
2008年7月3日